蓝图新材:召开2021年年度股东大会通知公告

发布日期:2022-07-06 22:38   来源:未知   阅读:

  公司第三届董事会第十二次会议于2022年5月11日审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

  详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//)上披露的《蓝图新材:2021年年度报告》(公告编号:2022- 017)、《蓝图新材:2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)。

  详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//)上披露的《蓝图新材:董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2022-019)。

  详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//)上披露的《蓝图新材:监事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2022-020)。

  详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//)上披露的《蓝图新材:关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-021)。

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证;法人股东委托非法定表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书。